公告日期：2025-05-14

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-19
国电电力发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,483,273,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 53.1704

（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事出席情况：

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,423,073,360 99.3651 57,578,266 0.6071 2,621,925 0.0278

2.议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,471,640,961 99.8773 9,013,365 0.0950 2,619,225 0.0277

3.议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,470,924,861 99.8697 9,677,965 0.1020 2,670,725 0.0283

4.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,471,344,761 99.8742 9,208,265 0.0971 2,720,525 0.0287

5.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,472,885,963 99.8904 8,021,163 0.0845 2,366,425 0.0251

6.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决……
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