公告日期：2025-08-05

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-037
张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4
日召开了公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同时会议还审议通过了《公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等其余 8个配套的公司治理制度。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。

《公司章程》条款中含“股东大会”字样的均修改为“股东会”；因修改《公司章程》引起的序号调整（内容保持不变）的非实质性条款修订不再逐条列示。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次《公司章程》的修订内容不涉及取消监事会的情形。公司将严格按照中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
的要求，在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度
规则等规定取消监事会的设置，并同步修订相应的内部公司治理制度。

本次修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过。

二、部分公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管
规则》等相关法律法规的规定及本次修订后的《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了和新设了部分公司治理制度。情况如下：

序号 制度名称 审议机构

1 公司股东会议事规则 董事会、股东会

2 公司董事会议事规则 董事会、股东会

3 公司对外担保制度 董事会、股东会

4 公司关联交易管理制度 董事会、股东会

5 公司募集资金管理办法 董事会、股东会

6 公司董事会战略发展委员会实施细则 董事会

7 公司董事离职管理制度（新设） 董事会、股东会

8 公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（新设） 董事会

上述新设和修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 5 日

附件：

《公司章程》修订对比

条款 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为…… 规范公司的组织和行为……

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
第三条 产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作 党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
用…… ……
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