公告日期：2025-08-05

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-036
张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于对控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
拟单方面对张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）
减资，即减少认购的外服公司注册资本金额 3,742.3580 万元，本次减资对
价为人民币 6,566.36 万元。本次减资完成后，外服公司注册资本由人民币
46,733.1620 万元减少至人民币 42,990.8040 万元，公司和金港资产分别持
有外服公司 50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去
对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公
司。
本次减资完成后，公司对外服公司的长期股权投资由成本法转为权益法核
算，预计公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润将增加约 6,500 万元。
外服公司为公司与公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司
（以下简称“金港资产”）共同投资企业，本次交易构成关联交易，但不构
成重大资产重组。本次交易已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议
同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议，关联股
东金港资产需回避表决。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联方金港资产及其他关联方
发生的与本次交易类别相关的交易累计次数及其金额：累计次数 1 次，累计
交易金额 6,566.36 万元。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在
2025 年 12 月 31 日前完成对外服公司的减资，消除因控制外服公司而与张家港
保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）存在的同业竞争；金港资产承诺配合保税科技在2025年12月31日前完成对外服公司的减资工作，消除同业竞争事项。同时金港资产进一步承诺将不在中国境内外以任何形式从事与保税科技存在现时或潜在竞争关系的业务。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

外服公司为公司与金港资产共同投资企业，其注册资本为 46,733.1620 万元，其中公司持股 54.0040%，金港资产持股 45.9960%，现公司拟单方面对外服公司减资，即减少认购的外服公司注册资本金额 3,742.3580 万元，对应减资价格为人民币 6,566.36 万元。本次减资完成后，外服公司注册资本由人民币 46,733.1620万元减少至人民币 42,990.8040 万元，公司和金港资产分别持有外服公司 50%的股权，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。

（二）金港资产为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）至本次关联交易为止，公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次交易类别相关的交易累计次数及其金额：累计次数 1 次，累计交易金额6,566.36 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。

（四）本次交易已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。鉴于本次减资事项将导致外服公司不再是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东金港资产需回避表决。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

外服公司为公司与金港资产共同投资企业，金港资产为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司（国有独资）

3、法定代表人：丁琪

4、统一社会信用代码：91320592746242313W

5、注册资本：585000 万元整

6、成立日期：2002 年 12 月 3 日

7、注册地址：张家港保税区滨江大厦 A 座 ……
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