公告日期：2025-08-28

山东鲁抗医药股份有限公司

《章程》

（2025 年 8 月修订）

山东鲁抗医药股份有限公司《章程》

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立
健全党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国
家其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。

公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1993 年 2
月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根据国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司法》进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批准证书》，重新确认公司设立方式为募集设立，并依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续。

第四条 公司于 1997 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）第 26 号文
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股,并于 1997 年 2 月 26 日在上海证券交易所上
市。

第五条 公司注册名称：

中文全称：山东鲁抗医药股份有限公司

英文全称：SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.，LTD.

第六条 公司住所: 山东省济宁高新区德源路 88 号；

邮政编码：272000。

第七条 公司注册资本为人民币 89866.9632 万元。

第八条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表
人的产生及其变更办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨: 坚持走科技兴企之路，以现代生物技术为手段，以创新突破发
展为基础，以保障病患者生命为己任，生产优质、安全、高效的药品，向社会提供优质高效的医药商品和服务，为人民医疗保健事业作出积极的贡献，为国家创造财富，为公司增加积累，为股东提高收益，使公司保持持续、稳定、健康地发展。

第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 药品生产，药品委托生产，药品批发，药品零售，药
品进出口 ，生物基材料制造 ，生物基材料销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），食品添加剂生产，食品添加剂销售 ，饮料生产，兽药生产，兽药经营，化妆品生产，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械生产 ，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。