公告日期：2025-08-28

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-041
山东鲁抗医药股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
的第十一届董事会第八次会议审议并通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》,现就相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修订后的《公司章程》详见本公告附件。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次修订《公司章程》及取消监事会事项，尚须提交公司股东大会审议，审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。在股东大会审议通过之前，监事会及监事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

二、修订、制定及废止公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
等法律、法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟同步修订及制定以下制度：

序号 制度名称 变更形式 是否提交股东大
会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 募集资金使用管理办法 修订 是

7 关联交易管理制度 修订 是

8 董事会审计委员会工作细则 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

10 董事会战略发展委员会工作细则 修订 否

11 董事会提名委员会工作细则 修订 否

12 总经理工作细则 修订 否

13 总经理向董事会报告制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制 修订 否

度

16 董事和高级管理人员所持本公司股份 制定 否

管理制度

17 董事、高管离职管理制度 制定 否

18 监事会议事规则 废止 否

以上第 1-7 项制度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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