公告日期：2025-08-22

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-033

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于预计新增2025年日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年8月20日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第二十一次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计新增2025年日常关联交易的议案》，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

公司新设立子公司宁夏新美供应链有限公司，根据后续日常经营发展的需要，2025年预计新增和关联方发生商品销售业务，本次日常关联交易事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议,关联股东在股东会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东会授权新公司根据经营的需要，后续与关联方公司签订相关业务合作协议。

2、公司于2025年8月20日召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过了公司《关于预计新增2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为该日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方将以市场价格为定价依据，定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2025年2月12日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，公司2025年预计与同一控制下的各关联方发生包括向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品等在内的日常关联交易，预计日常关联交易累计发生额29,763万元。截至本公告日，公司已累计发生上述关联交易金额约7,775万元，具体如下：

关联 2025年预 2025年1-8月 预计金额与实
交易 关联人名称 计金额 实际发生金 际发生金额差
类别 （万元） 额（万元） 异较大的原因
（注1）

北京物美绿农优鲜供应链

科技有限公司 7,500 2,854.85

向关

联人 北京物美综合超市有限公司 800 0

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商品 重庆商社新世纪百货连锁

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北京物美绿农优鲜供应链

向关 科技有限公司 5,000 188.21

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采购 北京物美综合超市有限公司 1,500 171.56

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向关 多点生活（武汉）科技有限公司 1,733 273.99

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提供 多点（深圳）数字科技有限公司 190 2.65

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多点生活（武汉）科技有限公司 4,100 1,982.35

接受

关联 多点智联（北京）科技有限公司 4,852 1,274……
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