公告日期：2025-08-22

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-032

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于与关联方共同投资设立新公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司拟与全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）及关联方物美南方发展有限责任公司（以下简称“物美南方”）共同以现金投资方式设立“宁夏新美供应链有限公司” （以下简称“新公司”）。

新公司注册资本金为 3,000 万元，其中：物美南方以自有资金出资1,050 万
元，投资占比35%；本公司以自有资金出资990万元，投资占比33%；新百连超以自有资金出资960万元，投资占比32%；

物美南方与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
第（二）款规定的关联关系情形；

本次交易不构成重大资产重组；

过去12个月，公司未与物美南方发生关联交易，亦未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

一、交易概述

公司超市业态为优化采购与库存管理，降低成本提升物流配送效率，拟通过对超市业态供应链平台公司的搭建，在支撑拓展新门店、新区域及新业务发展需要的同时，通过 “整合、协同、数字化” 实现对供应链从“分散管理”到“系统作战”升级的强化控制，从而实现不断挖掘供应链增值服务和拓展盈利空间的目标。

本公司拟与新百连超及物美南方共同以现金方式投资设立“宁夏新美供应链有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。新公司注册资本金3,000 万元，其中物美南方以自有资金出资1,050 万元，投资占比35%；公司以
自有资金出资990万元，投资占比33%；新百连超以自有资金出资960万元，投资占比32%；

物美南方与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第（二）款规定的关联关系情形。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，审核通
过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，认为该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，并同意提交公司董事会审议。

公司于2025年8月20日召开了第九届董事会第二十一次会议，以同意6 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，其中关联董事曲奎先生、于滨先生和王金录先生回避表决。

在过去的 12 个月内，公司未与物美南方发生关联交易，亦未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

本次关联交易事项在公司董事会投资权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

物美南方发展有限责任公司与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

物美南方发展有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5FGMCM3X

注册地：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2
栋 3702

成立时间：2019 年 2 月 22 日

法定代表人：程浩

注册资本：10000 万人民币

主要股东或实际控制人：物美南方科技有限责任公司

主营业务：计算机软件研发；货物及技术进出口；国内贸易；初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售； 文化用品、体育用品批发、销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；首饰、工艺品（不含象牙及其制品）批发、销售；商务信息咨询；为餐饮企业、酒店提供管理服务；软件服务；信息系统服务；云计算技术、大数据处理技术、存储技术的研发；计算机数据库开发；计算机系统分析；计算机技术开发；计算机及其他设备的租赁；数据库管理；能源技术开发；电子、通信与自动控制技术的研发；电子产品的销售；电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询；教育信息咨询；经营电子商务；从事广告业务；市场营销策划；市场调研；计算机系统集成；信息咨询（不含限制项目）、企业管理咨询；房屋租赁；物业管理；自有物业租赁；花卉租摆；清洁服务等。

主要财务指标（截止 2025 年 3 月 31 日，数据未经审计）：

资产总额：306,830.51 万元，净资产：21,429.32 万元 ，营业收入：

223,552.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。