• 最近访问:
发表于 2025-08-21 17:01:08 股吧网页版
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-030

银川新华百货商业集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出,会议于2025年8月20日上午9点在公司集团总部六楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开并表决(其中现场表决7人,通讯表决2人)。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2025 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业
集团股份有限公司2025年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2025半年度报告摘要》,《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。)

(二)审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配的议案》;

表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券
交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025 年半年度利润分配方案公告》(2025-031 号)。)

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》;
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:6票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生已回避对议案内容的表决。)

(详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立新公司的公告》(2025-032 号)。)

(四)审议通过了《关于预计新增 2025 年日常关联交易的议案》;

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:6票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生已回避对议案内容的表决。)

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计新增 2025 年日常关联交易的公告》(2025-033 号)。)

(五)审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司 2025 年 8 月 22 日上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团
股份有限公司募集资金管理制度》。)

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(六)审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的有关事宜。

公司拟于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2025年8月22日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(2025-034号)。)

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、独立董事2025年第三次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500