公告日期：2025-08-08

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-035

鲁银投资集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 7 日召开十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水
平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证
监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监

事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继

续履行职责，维护公司和全体股东利益。

公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发

挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表

示衷心感谢！

二、《公司章程》主要条款修订情况

结合相关规定及公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进

行修订，相关的修订方案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容

如下：

鲁银投资集团股份有限公司章程 章程修订内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条：为维护公司、股东和债权人的合 第一条:为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和 建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则 纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻 《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一落实“三重一大”决策制度的意见》和其他有 大”决策制度的意见》和其他有关规定，制定
关规定，制订本章程。 本章程。

第八条：董事长为公司的法定代表人。 第八条:董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条:法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。