公告日期：2025-08-08

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司

章 程

(2025年8月修订)

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第四章 股东和股东会
第五章 党的组织
第六章 董事和董事会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和其他有关规定，制定本章程。

第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司），经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码913700001630684138。

公司已根据国务院（国发[1995]17号）文件和省政府（鲁政发[1995]126号）文件的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条：公司于1996年12月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1996]371号文批准，向社会公众发行人民币普通股1000.45万股，同占额度的1100.55万股内部职工股一起于1996年12月25日在上海证券交易所上市。

第四条：公司注册名称

中文名称：鲁银投资集团股份有限公司

英文名称：LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD

第五条：公司住所：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 26 层

邮政编码：250100

第六条：公司注册资本为人民币675,652,277元。

第七条：公司为永久存续的股份有限公司。

第八条：董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条：法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条：股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条：本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会认定为高级管理人员的其他人员。

第十三条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条：公司的经营宗旨：始终把全体股东的利益放在首位，立足管理创新和技术创新，坚持科学决策、依法合规稳健经营，积极实施低成本战略，大力培育核心产业，增强比较优势，创造丰厚的业绩，回报股东，造福社会。

第十五条：经依法登记，公司的经营范围是：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；钢材、建筑材料、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电子设备的销售（不含危险化学品）；普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）；批准范围内的进出口业务；羊绒制品的生产、销售。盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、运输。（有效期限以许可证为准）。盐……
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