公告日期：2025-08-23

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-059

新余钢铁股份有限公司

关于修订公司相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于 2025年8月22日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等 4 项制度的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>等 11 项制度的议案》，具体情况如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对公司治理制度进行修订，修订具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事工作制度 是

4 董事和高级管理人员薪酬管理制度 是

5 董事会审计与风险委员会工作细则 否

6 董事会提名委员会工作细则 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

8 董事会战略委员会工作细则 否

9 董事会秘书工作制度 否

10 重大信息内部报告制度 否

11 董事会会议提案管理制度 否

12 投资者关系管理制度 否

13 信息披露管理制度 否

14 内幕信息知情人登记管理制度 否

15 市值管理制度 否

其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。各制度全文内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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