公告日期：2025-08-29

证券代码： 600779 证券简称：水井坊 公告编号： 2025-025
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025 年8 月28 日以通讯表决方式
召开了十一届董事会 2025 年第二次会议。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件
方式送达全体董事。会议应到董事8 人， 实到董事8 人。 会议的召集、通知、召开时间、
地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有
效。 会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年半年度报告》《水井坊 2025 年半年度
报告摘要》。
本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公
司2025 年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；公司编制的2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司2025 年半年度报告及其摘要。
本议案表决情况： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、 审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
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