公告日期：2025-07-25

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-075
山东新潮能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任公司高级管理人员的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新潮能源股份有限公司（“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第
三次临时股东大会（“本次股东大会”），完成董事会、监事会换届选举，公司第十三届董事会、第十二届监事会成立。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议（“本次董事会”），选举产生了公司董事长及各专门委员会委员及主任委员（召集人），并选聘了总经理等公司高级管理人员；公司召开第十二届监事会第一次会议（“本次监事会”），选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、 本次股东大会选举产生的第十三届董事会董事及第十三届董事会第一次会议选举产生董事长情况

董事长：张钧昱先生

非独立董事：张钧昱先生、张秀文先生、刘春林先生、张晶泉先生、廉涛先生

独立董事：陈小俊女士、XU HUAXI 先生、解祥华先生

第十三届董事会任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年，董事长任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日为止。

二、 本次股东大会选举产生的第十二届监事会监事及第十二届监事会第一次会议选举产生监事会主席情况

监事会主席：杨旭先生

监事：杨旭先生、苏涛永先生

第十二届监事会任期自公司本次股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月
31 日（含当日），监事会主席任期自公司本次监事会审议通过之日起至第十二届
监事会任期届满之日为止。

三、 第十三届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：张钧昱先生、张秀文先生、刘春林先生、张晶泉先生、解祥华先生，张钧昱先生为主任委员（召集人）

审计委员会委员：陈小俊女士、解祥华先生、刘春林先生，陈小俊女士为主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会（又名考核与薪酬委员会）委员：XU HUAXI 先生、解祥华先生、张钧昱先生，XU HUAXI 先生为主任委员（召集人）

提名委员会委员：解祥华先生、XU HUAXI 先生、张钧昱先生，解祥华先生为主任委员（召集人）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员陈小俊女士为会计专业人士。

上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日为止。

四、 第十三届董事会第一次会议聘任高级管理人员情况

总经理：张钧昱先生

财务总监（代行）：张钧昱先生

董事会秘书：廉涛先生

其中，董事会秘书联系方式：

联系地址：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号福园 15 号楼 2 层

联系电话：0535-4212777

电子邮箱：ir@xinchaonengyuan.com

上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日为止。（简历附后）

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2025 年 7 月 24 日
简历：
张钧昱，男，1997 年生，硕士研究生学历。历任伊泰（股份）香港有限公司董事、总经理；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理；北京泰誉资产管理有限公司董事；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司董事；内蒙古伊泰煤炭股份有限公司海外事业部总经理。张钧昱先生已辞任伊泰（股份）香港有限公司总经理、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司海外事业部总经理职务。张钧昱先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验，以及与其履行董事、高级管理人员职责相适应的专业能力和知识水平。张钧昱先生未直接及/或间接持有上市公司股份。
除在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及其关联方任职外，张钧昱先生与上市公司、上市公司其他持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张钧昱先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等、期限尚未届满的情形，不存在最近36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪……
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