公告日期：2025-07-17

山东新潮能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议材料

2025 年 7 月

目 录

山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 1
山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3
山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议议案 ...... 5议案一：关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 5
议案 1.01 关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 7
议案 1.02 关于选举张钧昱先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 7
议案 1.03 关于选举刘春林先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 8
议案 1.04 关于选举张晶泉先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 9
议案 1.05 关于选举李俊诚先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案.... 10
议案 1.06 关于选举刘万洲先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案.... 11
议案 1.07 关于选举赵立克先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案.... 12

议案 1.08 关于选举廉涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案 ...... 13

议案二：关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会独立董事的议案...... 15

议案 2.01 关于选举陈小俊女士为公司第十三届董事会独立董事的议案 ...... 17
议案2.02关于选举XU HUAXI先生为公司第十三届董事会独立董事的议案

...... 17

议案 2.03 关于选举解祥华先生为公司第十三届董事会独立董事的议案 ...... 18

议案 2.04 关于选举杨振远先生为公司第十三届董事会独立董事的议案 ...... 19
议案三：关于监事会提前换届并选举公司第十二届监事会非职工监事的议案.... 21
议案 3.01 关于选举苏涛永先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案.... 23

议案 3.02 关于选举杨旭先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案 ...... 23
议案 3.03 关于选举王永亮先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案.... 24

山东新潮能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”、“公司”或“上市公司”）全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会召集人制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知如下：

一、 本次股东大会为股东自行召集和主持，由召集人具体负责股东大会
召开等有关事宜，公司董事会、董事会秘书应当依法予以配合。

二、 为保证本次股东大会的顺利高效召开，现场出席会议的股东及股东
代表请提前与召集人联系并登记确认（登记事项参见股东大会会议通知）。

三、 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常
进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法经登记出席会议的公
司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、召集人聘请的律师和召集人邀请参会的人员外，召集人有权依法拒绝其他人士入场。出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，召集人有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

五、 要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应简明扼要，时间不超过 3 分钟，每位股东及股东代表发言不超过两次。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、 为保证股东大会的正常秩序，股……
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