公告日期：2025-06-14

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-053

山东新潮能源股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 12 日

收到公司董事戴梓岍女士的书面《辞职报告》，戴梓岍女士因个人原因决定辞去

公司董事及战略委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

第十二届董事会董

戴梓岍 2025/6/12 2026/2/26 个人原因 否 否

事、战略委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日戴梓岍女士的书面辞呈已生效，

其不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，戴梓岍女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，戴梓岍女士的辞职不会导致公

司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。戴

梓岍女士已按照公司相关规定完成了交接工作。

戴梓岍女士担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对戴梓岍女士任职期间

为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日

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