公告日期：2025-08-29

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2025-020

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十八次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日
在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯方式出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下报告和议案：

（一）公司 2025 年上半年业务报告及下半年重点工作；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）公司 2025 年上半年财务报告；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）关于公司2025 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（四）关于中国电子科技财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告；

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决） 反对票 0 票
弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2025年半年度风险评估报告》。

（五）关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，对公司现有经营范围进行适当修改并增加相关内
容。

同意公司根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司章程》、《东方通信股份有限公司股东会议事规则》、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》及编号为临2025-022 的《东方通信股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于修订部分公司治理制度的议案；

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》、《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》、《东方通信股份有限公司独立董事制度》三项公司治理制度。

具体表决结果如下：

6.1 修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

6.2 修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

6.3 修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》、《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》、《东方通信股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第九届董事会届期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定……
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