公告日期：2025-08-29

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2025-024

东方通信股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案 √ √

3 关于修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案 √ √

4 关于修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》的议案 √ √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

5.01 选举郭端端先生为公司第十届董事会非独立董事 √ √

5.02 选举吉树新先生为公司第十届董事会非独立董事 √ √

5.03 选举赵威先生为公司第十届董事会非独立董事 √ √

5.04 选举金顺洪先生为公司第十届董事会非独立董事 √ √

5.05 选举虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事 √ √

6.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 选举杨小虎先生为公司第十届董事会独立董事 √ √

6.02 选举钱育新先生为公司第十届董事会独立董事 √ √

6.03 选举覃予女士为公司第十届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。