公告日期：2025-08-29

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2025-022

东方通信股份有限公司关于取消监事会、

变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全

体股东的合法利益。

二、变更经营范围情况

根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范

表述相关要求，公司对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，

具体变更内容如下：

变更前经营范围 变更后经营范围

经依法登记，公司的经营范围：移动通信、程控
交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通信票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服 设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品以 设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、 售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配 币专用设备制造；货币专用设备销售；计算机软件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁， 硬件及外围设备制造；电子元器件制造；智能车安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融 载设备制造；智能家庭消费设备制造；数字视频机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程 监控系统制造；安防设备制造；机械电气设备制外包（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金 造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理 息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技等银行非现金后台业务）及金融知识流程外包、 术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件第三类医疗器械经营；信息系统工程的设计、集 开发；轨道交通运营管理系统开发；网络与信息成、工程、技术咨询与培训，经济信息咨询，开 安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；国商务部（批件）》；产品、技术及服务的进出口 技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；许业务（国家实行核定经营的商品除外），开展本 可项目：第三类医疗器械经营。
企业“三来一补”业务。

最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

三、修订《公司章程》及其附件

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》、《关于新<

公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引

（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公

司对《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关

条款进行修订，修订情况如下：

（一）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、“或”的表述统一修改为“或者”；

（二）删除《公司章程》中原“第七章 监事会”的内容；

（三）修改公司经营范围，详见“二、变更经营范围”；

（四）公司设职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生；
（五）除上述修订外，《公司章程》其余修订内容详见本公告附表：《东方通信股份有限公司章程》修正对照表及其附件《股东会议事规则》、《董……
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