公告日期：2025-08-29

东方通信股份有限公司

章 程

二零二五年八月修订

目 录

第一章 总则......４
第二章 经营宗旨和范围...... ６
第三章 股份......７

第一节 股份发行......７

第二节 股份增减和回购......８

第三节 股份转让......１０

第四章 股东和股东会......１１

第一节 股东的一般规定 ...... １１

第二节 控股股东和实际控制人 ...... １７

第三节 股东会的一般规定 ...... １９

第四节 股东会的召集 ...... ２３

第五节 股东会的提案与通知 ...... ２５

第六节 股东会的召开 ...... ２８

第七节 股东会的表决和决议 ...... ３２

第五章 董事和董事会......３９

第一节 董事的一般规定 ...... ３９

第二节 董事会 ...... ４５

第三节 独立董事 ...... ５０

第四节 董事会专门委员会 ...... ５５

第六章 高级管理人员......５９
第七章 党组织......６１
第八章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度......６３

第一节 财务会计制度 ...... ６３

第二节 利润分配 ...... ６３

第三节 内部审计和总法律顾问制度 ...... ６７

第四节 会计师事务所的聘任 ...... ６８

第九章 通知和公告...... ６９

第一节 通知 ...... ６９

第二节 公告 ...... ７０

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... ７０

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... ７０

第二节 解散和清算 ...... ７３

第十一章 修改章程...... ７６
第十二章 附则......７７

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。

公司经中华人民共和国国家体制改革委员会体改生[1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理
局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9133000014293866XE。

第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发
[1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且
在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月
9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 31 日经中国
证券监督管理委员会证监发字[1996]311 号文批准，向境内投资
者发行的以人民币认购的内资股(A 股)4000 万股，于 1996 年 11
月26日在上海证券交易所上市(其中950万股内部职工股于半年后上市)。

第四条 公司注册名称：东方通信股份有限公司

Eastern Communications Co.， Ltd.

第五条 公司住所地：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号，
邮编：310053。

第六条 公司注册资本为人民币 125600 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表
人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任……
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