公告日期：2025-08-27

南京熊猫电子股份有限公司

涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业集团财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，查验了中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司的财务报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托
投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行
政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业
财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。

2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于
中国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2022〕664 号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023年 5 月，贵州分公司开业。吸收合并后财务公司注册资本变更为 19.01 亿元，振华集团财务有限责任公司原股东成为财务公司股东。

2024 年 6 月 21 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督
管理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金复〔2024〕379 号），财务公司以资本公积 33,040.90 万元和未分配利润 26,859.10万元转增注册资本。转增后，注册资本金从 19.01 亿元人民币增加至 25.00 亿元。

2024 年 12 月 24 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监
管局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》（京金复〔2024〕730 号），财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司 23.61%股权。受让后，财务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司合计持有财务公司 81.27%股权。具体股权结构如下：

（1）中国电子信息产业集团有限公司，出资 20.31 亿元人民币，出资比例81.27%；

（2）武汉中原电子集团有限公司，出资 1.34 亿元人民币，出资比例 5.37%；
（3）中国电子进出口有限公司，出资 1.17 亿元人民币，出资比例 4.66%；
（4）中国振华电子集团有限公司，出资 0.99 亿元人民币，出资比例 3.93%；
（5）中国振华（集团）科技股份有限公司，出资 0.53 亿元人民币，出资比例 2.12%；

（6）中电智能卡有限责任公司，出资 0.50 亿元人民币，出资比例 2.02%；
（7）中国中电国际信息服务有限公司，出资 0.16 亿元人民币，出资比例0.63%。

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层。注册
资本：人民币 250,000.00 万元。实收资本：人民币 250,000.00 万元。法定代表人：刘桂林。

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司内部控制制度的基本情况

（一）控制环境

财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东大会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相
互制衡的公司治理结构。

财务公司组织架构设置情况如下：

财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激……
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