公告日期：2025-08-29

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-028
西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第八次（定期）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
（定期）会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9：00 以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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