公告日期：2025-09-05

江苏综艺股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料
公司地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 邮政编码：226371
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江苏综艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）9:00

现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城本公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东会审议事项

三、 审议会议议案

非累积投票议案

1、关于公司本次交易符合相关法律法规的议案；

2、关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；

3.00、关于公司本次重大资产重组交易方案的议案；

3.01、整体方案；

3.02、交易标的；

3.03、交易价格和定价依据；

3.04、资金来源；

3.05、本次交易价款的支付；

3.06、决议有效期；

4、关于《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及
其摘要的议案；

5、关于公司本次交易不构成关联交易的议案；

6、关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案；

7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用
第四十三条、第四十四条规定的议案；

8、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定的不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议案；

9、关于签订附生效条件的《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》的
议案；

10、关于签订附生效条件的《增资协议的补充协议》的议案；

11、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的
议案；

12、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；

13、关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；

14、关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案；

15、关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案；

16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及交易定价的公允性的议案；

17、关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案；

18、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案。
四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决

1、通过监票人和计票人名单

2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3、计票、监票

六、 休会，统计投票结果
七、 宣布表决结果
八、 宣读股东会决议
九、 律师发表见证意见
十、 会议结束

参 会 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

二、股东参加股东会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、根据公司《章程》规定，具有……
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