公告日期：2025-08-28

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-044

江苏综艺股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）及摘要的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过增资及表决权委托 的方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）的控制权（以下简称“本 次交易”）。

2025 年 8 月 8 日公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司本次重
大资产重组交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 8 月 12 日披露了《江
苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文 件。

根据上海证券交易所进一步意见，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充和修订， 形成并披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，详见公 司披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称 与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节 标题 修订内容

一、与本次交易

对“（三）业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。

重大风险提 相关的风险

示 二、标的公司业 在“（三）在建工程建设以及转固影响未来经营业绩的风险”
务与经营风险 中补充披露标的公司在建工程建设影响未来业绩的风险。

第一节 本 九、本次交易的 增加“九、本次交易的相关说明”，补充披露本次交易涉及
次交易概况 相关说明 的业绩补偿的约束性、股份回购款项支付问题。

第四节 交

八、主营业务发 在“（十二）核心技术人员情况”中补充说明标的公司核心
易标的的基

展情况 技术人员的稳定性情况。

本情况

第五节 交 一、交易标的评 1、在“（四）资产基础法评估情况”之“3、固定资产-房

章节 标题 修订内容

易标的评估 估情况 屋建筑物”、“4、固定资产-设备类资产”中分别补充披露
情况 对标的公司实际评估的案例，在“（四）资产基础法评估情
况”之“12、资产基础法评估结果”中补充说明采用资产基
础法评估结果与账面值相比各科目增减情况、资产基础法各
科目评估值的合理性及采用其作为评估结果的合理性；

2、在“（五）收益法评估情况”之“3、收益法评估过程”
中补充说明收益法测算中标的公司未来收入预测的细节；
3、在“（六）评估结论”之“2、评估结论及分析”中结合
收益法预测情况补充说明资产是否存在减值及合理性。

1、在“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中补
充披露标的公司在建工程项目的建设情况及其可能带来的
三、标的公司的

风险；

财务状况和经营

第八节 管 成果的讨论与分 2、在“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”中补
充说明了标的公司不同业务板块直销与经销的收入占比，在
理层讨论与 析

分析 “（二）盈利能力分析”之“3、毛利和毛利率分……
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