公告日期：2025-08-28

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-046

江苏综艺股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 9 点 00 分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次交易符合相关法律法规的议案 √

2 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 √

3.00 关于公司本次重大资产重组交易方案的议案 √

3.01 整体方案 √

3.02 交易标的 √

3.03 交易价格和定价依据 √

3.04 资金来源 √

3.05 本次交易价款的支付 √

3.06 决议有效期 √

4 关于《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订 √

稿）》及其摘要的议案

5 关于公司本次交易不构成关联交易的议案 √

6 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定 √

的议案

7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 √

以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

8 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号……
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