公告日期：2025-08-12

江苏综艺股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过现金增资以及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“吉莱微”或“标的公司”）控制权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

公司于2025年6月9日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。2025年6月25日，公司收到了上海证券交易所《关于对江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2025】0923号），公司于2025年7月24日对上述问询函进行了回复，并对《江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要进行了补充披露。

公司于2025年8月8日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于<江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现就重组报告书与预案的差异情况说明如下：

重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明

相关证券服务机构声 - 新增本次交易证券服务机构声明。

明

释义 释义 为便于投资者理解，增加及更新部分释义内
容。

1、补充本次交易标的估值情况；

2、更新本次交易对上市公司主营业务、主要
重大事项提示 重大事项提示 财务状况的影响；

3、更新本次交易已经履行的审批程序以及尚
需履行的内部和监管机构审批、备案程序；
4、删除待补充披露的信息提示。

1、更新与本次交易相关的风险、标的公司业
重大风险提示 重大风险提示 务与经营风险和其他风险部分内容；

2、新增业绩承诺无法实现的风险、现金方式
业绩补偿承诺无法实施的风险及在建工程转

固影响未来经营业绩的风险；

3、删除标的资产审计、评估工作尚未完成以
及交易方案调整或变更的风险、行业周期及
宏观经济波动的风险及市场竞争加剧的风

险。

1、更新本次交易的背景、本次交易的性质、
本次交易决策过程和批准情况；

第一节 本次交易概 第一节 本次交易概 2、根据交易的最新进展，更新本次交易概
况 述 述、本次交易评估情况，补充过渡期损益安
排、业绩承诺和补偿安排；

……
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