公告日期：2025-06-20

江苏综艺股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料
公司地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 邮政编码：226371
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江苏综艺股份有限公司 2024 年年度股东大会

召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）10 点 00 分

现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城本公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会审议事项

三、 审议会议议案

非累积投票议案

1、2024 年度董事会工作报告；

2、2024 年度监事会工作报告；

3、2024 年度财务决算报告；

4、2024 年度利润分配及公积金转增股本方案；

5、2024 年度独立董事述职报告；

6、2025 年度董事薪酬的议案；

7、2025 年度监事薪酬的议案；

8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案；

10、关于为控股企业提供担保额度的议案；

11、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；

12、关于修订部分内部管理制度的议案；

累计投票议案

13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

13.01 杨朦

13.02 顾政巍

13.03 张君博

14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

14.01 王伟

14.02 刘志耕

14.03 顾东亮

四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决

1、通过监票人和计票人名单

2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3、计票、监票
六、 休会，统计投票结果
七、 宣布表决结果
八、 宣读股东大会决议
九、 律师发表见证意见
十、 会议结束

参 会 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、根据《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

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