公告日期：2025-08-06

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会

议

资

料

浙江宁波

2025 年 8 月 11 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 8 月 11 日 14:30

网络投票时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501

会议议程

一、主持人宣布股东会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。
三、开始逐项审议会议议案。

（一） 关于预计新增日常关联交易的议案；

（二） 关于调整独立董事津贴的议案；

（三） 关于增补公司独立董事的议案。

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。
六、会议对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

会议对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会资料目录

一、关于预计新增日常关联交易的议案......4

二、关于调整独立董事津贴的议案......7

三、关于增补独立董事的议案......8
议案一

关于预计新增日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将由新设立的贸易分公司承接原宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）的相关业务，因此贸易分公司将承接贸易公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒业务。与此同时，公司将与铝型材业务相关的资产（包括铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）100%股权）转让给关联方宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”），因此本次交易完成后铝型材公司将由公司全资子公司变为公司关联方。

鉴于贸易公司过去以来一直向铝型材公司开展铝铸棒原材料销售业务，已形成长期的经营性合作关系，因此在公司将与铝型材业务相关的资产完成剥离后，公司贸易分公司日后与铝型材公司发生的上述原材料销售业务将构成日常关联交易。现为保证企业的经营发展所需，公司拟新增上述关联交易事项，预计贸易分公司连续十二个月内向关联方铝型材公司销售铝铸棒产品的金额不超过 8,000 万元，授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 11 日召开十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
预计新增日常关联交易的议案》。关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

二、独立董事专门会议审核意见

公司 2025 年第三次独立……
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