公告日期：2025-06-21

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-034
宁波富邦精业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到 公司独立董事华秀萍女士的书面辞职报告，由于个人原因华秀萍女士申请辞去 公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务，辞职后华秀萍 女士不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定：“独立董事辞职将导致 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。”由于华秀萍女士辞去独立董事职务将导致 公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，华秀萍女士辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，华秀萍女士将按照有关规定 继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信 息披露义务。同时公司董事会对华秀萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

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