公告日期：2025-08-06

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-058
中航重机股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,022

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,562,796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.9912
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 1,022 人，代表股
份 484,562,796 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.9912%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 1,021 人，代表股份 54,056,732 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.4573%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、徐洁、独立董事王立平、
王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书王志宏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 482,878,495 99.6524 1,428,861 0.2948 255,440 0.0528

2、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 477,453,195 98.5327 6,842,661 1.4121 266,940 0.0552

3、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 477,450,095 98.5321 6,845,661 1.4127 267,040 0.0552

4、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。