公告日期：2025-07-31

中航重机股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2025 年 8 月 5 日

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程 ......3
关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案 ...... 4
关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案 ...... 5
关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 6
关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ...... 7
关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案 ...... 8
关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案 ...... 9
关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案 ...... 10

中航重机股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份
有限公司 307 会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间 内 容

9:00～9:05 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
（举手表决）

二、全体股东逐项审议会议议案

1. 《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》

2. 《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

9:05～9:45 3. 《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4. 《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

5. 《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》

6. 《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

7. 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

三、全体股东对各项议案进行表决

1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；

2．统计现场投票结果；

9:45～10:15 3．监票人代表宣读表决结果；

4．宣读 2025 年第三次临时股东大会决议；

5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。

四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司

2025 年 8月 5 日

议案一

关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》已经公司第七届董
事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于募集资金投资项目部分调整的公告》（2025-038）。

以上议案，请予以审议。

中航重机股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日

关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》已经公司第七届董
事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

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