公告日期：2025-07-21

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053
中航重机股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大会审议通过。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第七届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计与风险控制委员会行使。

二、《公司章程》主要修订情况

本次章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增了职工董事、公司经营范围，“股东大会”整体更名为“股东会”。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为确定中航重机股份有限公司（以第一条 为维护中航重机股份有限公司（以下
下简称“公司”）的法律地位，规范公司的简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
组织和行为，坚持和加强党的全面领导，权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强
坚持权责法定、权责透明、协调运转、有党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、
效制衡的公司治理机制，完善公司法人治协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善
理结构，建设中国特色现代国有企业制公司法人治理结构，建设中国特色现代国有
1. 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下企业制度，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）企业国有资产法》（以下简称《企业国有资
《中华人民共和国证券法》（以下简称产法》）《中华人民共和国证券法》（以下简
“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
程。 章程。

第四条 公司住所：贵州省贵阳市双龙航空第四条 公司住所：贵州省贵阳市双龙航空港
2. 港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层 经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

第五条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
3. 第五条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第六条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。

4. 法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民

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