公告日期：2025-07-21

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-051
中航重机股份有限公司

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订，本次章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增了职工董事、公司经营范围，“股东大会”整体更名为“股东大会”。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
经审议，董事会同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》对《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司总部全面预算管理办法>的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司总部全面预算管理办法》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于修订<中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》对《中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会
工作细则>的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则>……
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