公告日期：2025-07-21

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055

中航重机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 9 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日

至2025 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议 √

案》

2 《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议 √

案》

3 《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事 √

规则>的议案》

4 《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工 √

作制度>的议案》

5 《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事 √

规则>的议案》

6 《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管 √

理办法>的议案》

7 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议 √

案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于 2025年6月7日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。

上述第 2、3、4、5、6、7 项议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会
议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 21 日刊登在上海证券交易所网站和上海
证券报等上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 5

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过……
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