公告日期：2025-07-21

中航重机股份有限公司

章 程

二〇二五年七月

目 录

（2025年7月修订）

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 公司党委......25
第六章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......39
第四节 董事会专门委员会......42
第五节 董事会秘书与董事会办事机构......46
第七章 高级管理人员......46
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......49
第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度......50
第一节 财务会计制度......50
第二节 内部审计与法律顾问制度......53
第三节 会计师事务所的聘任......54
第十章 通知和公告......54
第一节 通知......54
第二节 公告......55
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55
第一节 合并、分立、增资和减资......55
第二节 解散和清算......57
第十二章 修改章程......59
第十三章 军工特殊条款......59
第十四章 附则......61

中航重机股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于1996年9月4日经贵州省人民政府黔府函[1996]221号文批准，由贵阳航空液压件厂（1999年已改制为贵州金江航空液压有限责任公司）为独家发起人，以社会募集方式设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91520000214434146R。

第三条 公司于1996年10月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1996]269号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股（含公司职工股150万股），于1996年11月6日在上海证券交易所上市。
第四条公司名称：

中文全称：中航重机股份有限公司

中文简称：中航重机

英文名称：AVICHEAVYMACHINERY CO.,LTD.

英文简称：AVICHM

公司住所：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场
路16号

邮政编码：550005

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第六条 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人 追偿。

第七条 公司注册资本为人民币1,575,492,153元。

公司根据经营发展的需要，可以增加或减少注册资本。增加或减少注册资本的程序按照法律、法规和本章程有关规定 。

公司及各级子企业接受国家技改项目投资和国拨资金投资，形成国有资产后应当转增为国有权益，由中国航空工业集团有限公司单独享有。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司，依法在市场监督管理机关注册登记，取得法人营业执照。

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