公告日期：2025-08-23

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-023
通策医疗股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第
十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>及其他制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下。

原《公司章程》 修改后的《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》)、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司
下简称“公司”)。 （以下简称“公司”）。

公司系经北京市人民政府京政办函 公司系经北京市人民政府京政办
〔1995〕121 号文批准，以发起方式设 函[1995]121 号文批准，以发起方式

立的股份公司。公司在浙江省市场监督 设立的股份公司。公司在浙江省工商管理局注册登记，取得企业法人营业执 行政管理局注册登记，取得营业执
照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
330000000002790。 91330000102930559P。

经北京市证券监督管理委员会京证 经北京市证券监督管理委员会京
监发〔1996〕3 号文批准，由发起设立 证监发 [1996]3 号文批准，由发起设
公司转为社会募集公司。 立公司转为社会募集公司。

第三条 公司经中国证券监督管理 第三条 公司于 1996 年 10 月 21
委员会证监发字〔1996〕258 号和证监 日经中国证券监督管理委员会批准，发字〔1996〕259 号文件批准，首次向 首次向社会公众发行人民币普通股
社会公众发行人民币普通股 3360 万 3360 万股，于 1996 年 10 月 30 日在
股，均为以人民币认购的内资股。公司 上海证券交易所上市。

股票于 1996 年 10 月 21 日在上海证券

交易所上市。

第七条 公司营业期限：长期。 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

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