
公告日期:2025-08-26
安徽合力股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议材料
安徽合力股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间:2025 年 9 月 29 日 14:30
现场会议地点:安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为:2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间为: 9:15-15:00
主持人:杨安国董事长
序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始 杨安国
二 审议会议议案
1 《关于公司实施 2025 年中期利润分配的议案》 周 峻
2 《关于取消监事会及修订<公司章程>部分条款的议案》 陈先成
3 《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 陈先成
三 股东提问及董事会答疑 董事会
四 现场投票表决(推选监事、股东监票人)
五 宣布投票表决结果 杨安国
六 宣读法律意见书 律 师
七 宣布会议结束 杨安国
材料一
关于公司实施 2025 年中期利润分配的议案
各位股东及股东代表:
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市
场高质量发展的若干意见》及中国证监会、上海证券交易所
相关文件精神,持续倡导价值投资理念,进一步提升投资者
获得感,基于对公司全年经营业绩稳健发展的信心,在保证
公司正常经营和长远发展的前提下,根据《股票上市规则》
《公司章程》等有关规定,建议实施 2025 年中期利润分配。
具体如下:
一、报告期内公司主要财务指标情况
单位:万元
项目 报告期 同比(%) 其中二季度 同比(%)
(1-6 月) (4-6 月)
营业收入 939,032.28 6.18 511,589.94 9.89
归母净利润 79,623.77 -4.60 47,439.25 9.80
经营活动产生的现金流 58,947.91 81.81 42,707.78 不适用
量净额
报告期末 较上年度末变化幅度
(6 月 30 日) (%)
净资产 1,061,953.35 3.36
二、利润分配建议方案
结合公司当期利润及现金流情况,建议以 2025 年半年
度末总股本 890,692,761 股为基数,向全体股东每 10 股送
现金股利 1 元(含税),共计派发现金红利 89,069,276.10元。
以上议案请审议。
2025 年 9 月 29 日
材料二
关于取消监事……
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