公告日期：2025-07-09

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-041
中航沈飞股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票结果暨股本变动
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：80,000,000股

发行价格：50.00元/股

预计上市时间：中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“上市公司”）2023年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）对应的80,000,000股已于2025年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、上市公司已履行的决策和审批程序

（1）2023 年 12 月 25 日，国家国防科技工业局出具了同意本次发行的批复。
（2）2023 年 12 月 26 日，上市公司召开了第九届董事会第三十二次会议和第
九届监事会第二十五次会议，审议通过本次发行方案。

（3）2024 年 6 月 3 日，上市公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有
限公司（以下简称“中国航空工业集团”）出具了《关于中航沈飞股份有限公司
非公开发行 A 股股份有关事项的批复》，同意本次发行。

（4）2024 年 6 月 14 日，上市公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过本次发行方案。

（5）2025 年 5 月 29 日，上市公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，同意
将本次发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 2 月 28 日，本次发行获得上交所审核通过。

（2）2025 年 3 月 27 日，本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：80,000,000股

3、发行价格：50.00元/股

4、募集资金总额：4,000,000,000.00元

5、发行费用：30,313,176.42元

6、募集资金净额：3,969,686,823.58元

7、联合保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据 2025 年 6 月 23 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（大信验字[2025]第 7-00002 号），截至 2025 年 6 月 19 日 17:00 止，中信
建投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币 4,000,000,000.00 元（大写：人民币肆拾亿元整），所有投资者均以人民币现金形式汇入。

根据 2025 年 6 月 23 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（大信验字[2025]第 7-00001 号），截至 2025 年 6 月 20 日止，发行人已向
特定对象发行人民币普通股股票 80,000,000 股，发行价格 50.00 元/股，募集资
金总额为人民币 4,000,000,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币30,313,176.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.58 元，其中计入股本人民币 80,000,000.00 元，计入资本公积人民币 3,889,686,823.58 元。
2、股份登记情况

2025 年 7 月 7 日，公司本次发行新增的 80,000,000 股股份在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律……
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