公告日期：2025-07-08

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-039
中航沈飞股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2025 年 7 月 4 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举陈顺洪先生、王仁泽先生为公司第十届董事会审计委员会委员。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（编号：2025-040）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（三）审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》
董事邢一新、张绍卓、李建系公司经理层成员，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》

《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》

《中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<中航沈飞募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

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