公告日期：2025-07-26

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-039 号
洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事
会第一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、关于选举公司第十四届董事会董事长的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十四届董事会选举陈焕龙先生为公司董事长，任期与公司第十四届董事会一致。

二、关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十四届董事会选举戴小平先生为公司副董事长，任期与公司第十四届董事会一致。

三、关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第十四届董事会各专门委员会组成如下：

员，陈焕龙先生为主任委员；

2、选举王青松先生、陈志勇先生、陈焕龙先生为审计委员会委员，独立董事王青松先生为主任委员；

3、选举陈焕龙先生、侯浩杰先生、陈志勇先生为提名委员会委员，陈志勇先生为主任委员；

4、选举陈焕龙先生、王青松先生、侯浩杰先生为薪酬与考核委员会委员，侯浩杰先生为主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第十四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

四、关于聘任公司总裁的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任戴小平先生为公司总裁，任期与公司第十四届董事会一致。

五、关于聘任公司执行副总裁的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任 Mr. WEI YE 为公司执行副总裁，任期与公司第十四届董事会一致。

六、关于聘任公司副总裁的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任下列人员为公司副总裁，任期与公司第十四届董事会一致。

1、聘任高炬女士为公司副总裁；

2、聘任张玎先生为公司副总裁；

3、聘任郭沂先生为公司副总裁；

4、聘任张可先生为公司副总裁；

5、聘任万巍先生为公司副总裁。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任万巍先生为公司董事会秘书，任期与公司第十四届董事会一致。

八、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，并经第十四届董事会审计委员会、第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任 Mr. WEI YE为公司财务总监，任期与公司第十四届董事会一致。

九、关于聘任公司总法律顾问的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，第十四届董事会
提名委员会审议通过，董事会聘任 Ms. Delatour, Grace Fan 为公司总法律顾问。
十、关于修订及制订公司制度的议案

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，具体情况如下：

1、修订《董事会专门委员会实施细则》

表决结……
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