公告日期：2025-07-26

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-037 号

洲际油气股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

930

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

619,727,762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 14.9367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 603,226,562 97.3373 16,121,500 2.6013 379,700 0.0614

2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 603,297,762 97.3488 16,021,400 2.5852 408,600 0.0660

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 603,447,862 97.3730 15,807,900 2.5507 472,000 0.0763

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 603,454,762 97.3741 15,791,200 2.5480 481,800 0.0779

2.0……
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