公告日期：2025-07-19

洲际油气股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议文件

召开时间：2025 年 7 月 25 日

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号

海德商务公司一楼会议室

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2025 年第四次临时股东大会

文 件 目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票

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2025 年第四次临时股东大会

会议议程

主持人：陈焕龙 董事长

一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案

1. 关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案；

2.00 关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6项制度的议案；

2.01 修订《股东会议事规则》；

2.02 修订《董事会议事规则》；

2.03 修订《独立董事工作制度》；

2.04 修订《募集资金管理制度》

2.05 制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

2.06 制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；

3. 公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）的议案；

4.00 关于选举董事的议案；

4.01 关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案；

4.02 关于选举戴小平先生为公司董事的议案；

4.03 关于选举Mr. WEI YE为公司董事的议案；

5.00 关于选举独立董事的议案；

5.01 关于选举侯浩杰先生为公司独立董事的议案；

5.02 关于选举陈志勇先生为公司独立董事的议案；

5.03 关于选举王青松先生为公司独立董事的议案。
六、股东发言或提问
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束

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股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

议案一

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关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案
各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会……
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