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发表于 2025-08-26 18:30:51 股吧网页版
浪潮软件:浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27

浪潮软件股份有限公司关于浪潮集团财务有限公司
2025 年半年度风险持续评估报告

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的要求,查验了浪潮集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料,审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日,英文名称为 Inspur Group Finance
Co.,Ltd.,是经原中国银行保险监督管理委员会(此机构于 2023 年 3 月变更为国家金融监督管理总局)审查批准设立的非银行金融机构。

财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S01 楼 26 层。

法定代表人:姜善强

金融许可证机构编码:L0275H237010001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91370100MA3RALF55P

注册资本为人民币 20.00 亿元(含 500 万美元),其中:浪潮集团有限公
司出资 12.00 亿元,占比 60%;浪潮软件股份有限公司出资 4.00 亿元,占比
20%;浪潮通用软件有限公司出资 4.00 亿元,占比 20%。

经营业务范围:许可项目:(一)吸收成员单位存款。(二)办理成员单位贷款。(三)办理成员单位票据贴现。(四)办理成员单位资金结算与收付。(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。(六)从事同业拆借。(七)办理成员单位票据承兑。(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷。(九)从事固定收益类有价证券投资。(十)经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)风险管理环境

1.组织架构

财务公司按照公司章程的约定,根据现代金融企业管理要求,建立了股东会、董事会、高级管理层各负其责、规范运作、相互制衡的法人治理架构,制定了各治理主体的议事规则,对各治理主体的风险管理职责进行了明确规定。财务公司组织架构图如下:

图 1:浪潮集团财务有限公司组织架构图

股东会在财务公司风险管理方面主要履行以下职责:决定财务公司的战略规划和经营方针;审议批准董事会报告;审议批准财务公司的年度财务预算方案、决算方案;对财务公司的合并、分立、解散、清算或者变更财务公司形式等重大事项作出决议;审议法律、行政法规、监管机构相关规定和公司章程规定的其他事项等。

董事会在财务公司风险管理方面主要履行以下职责:根据财务公司总体战略,审核风险管理政策和内部控制政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价;指导财务公司风险体系建设,审议财务公司的风险管理报告,定期评估财务公司风险管理状况、风险承受水平;监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果,并提出改善意见;对财务公司分管风险管理的高级管理层的相关工作进行评价;拟定财务公司董事会对高级管理层的授权范围及授权额度。

高级管理层负责主持财务公司风险管理的日常工作,对财务公司风险管理工作的有效性向董事会负责,负责组织拟订企业风险管理组织机构设置及其职
责方案。高级管理层下设信贷评审委员会、投资审查委员会、价格管理委员会、信息科技委员会、业务连续性委员会,信贷评审委员会负责审查成员单位授信及用信业务,投资审查委员会负责审查投资项目的可行性和风险防控措施,价格管理委员会负责审议价格管理的相关制度及各项业务定价,信息科技委员会负责审议信息科技战略规划、推进重大项目决策,业务连续性委员会负责审查业务连续性制度及报告等事项。

2.董事会下属专门委员会

董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会,制定了相应的专门委员会议事规则,各专门委员会成员均为董事,具备与其相适应的专业知识和工作经验,各专门委员会依照财务公司章程和议事规则履行职责,向董事会提供专业意见,为董事会风险决策提供支持。

风险管理委员会负责对国内外经济运行形势和变化趋势进行分析判断,审议风险管理的中长期战略和总体规划,制定风险控制的指导性原则,审议财务公司信用风险、市场风险和操作风险等重大风险管理和内部控制操作管理办法、制度;审议财务公司风险管理年度目标和计划、财务公司授信资产风险状况、风险管理工作报告等工作。

战略发展委员会负责对财务公司中长……
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