公告日期：2025-09-05

厦门国贸集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

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2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2

二 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 4

三 2025 年第二次临时股东大会议案

1 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5

2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 47

3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 56

4 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 59

5 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 70

6 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 77

7 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 80

8 《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》 82

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东大会审议如下议案：

1．《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2．《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

3．《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

4．《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

5．《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

6．《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

7．《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

8．《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》。

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

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2025 年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。

违反上述规定者，大会主持……
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