公告日期：2025-08-28

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-045
上海锦江国际酒店股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 8 月 15 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第五次
会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日下午在上海静安昆仑大酒店董事会议室召
开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

2025 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告

详见公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

详见公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。董事会同意自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于修订公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《香港证券及期货条例》）等有关规定，公司修订了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。董事会同意自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

修订后的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于修订公司《上海锦江国际酒店股份有限公司风险管理制度》的议案
为规范公司风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《公司法》等公司及公司上市地适用法律、法规、规范性文件和交易所规则的有关规定，依据《中央企业全
面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》、《COSO 企业风险管理——整体框架》等国内外成熟的风险管理理论体系，并结合公司生产经营和管理实际，董事会同意修订《上海锦江国际酒店股份有限公司风险管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于制定公司《利益冲突管理制度》的议案

为切实防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，公司制定了《利益冲突管理制度》。董事会同意自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效施行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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