公告日期：2025-06-28

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-027
海航科技股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在天津艺龙酒店
会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）经全体董事推举，本次会议由董事朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

公司第十二届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

因工作需要，公司第十二届董事会选举董事会专门委员会委员，具体如下：
1.选举朱勇先生、齐银良先生、于杰辉先生为董事会战略委员会委员，其中朱勇先生为主任委员。

2.选举彭诚信先生、高文进先生、于杰辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭诚信先生为主任委员。

3.选举齐银良先生、彭诚信先生、朱勇先生为公司董事会提名委员会委员，其中齐银良先生为主任委员。

4.选举高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司董事会审计委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

5.选举高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司董事会内控委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

董事会专门委员会委员（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经提名委员会审查意见通过，董事会聘任于杰辉先生（简历见附件）为公司总裁，任期与本届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会聘任晏勋先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会审查意见通过，董事会聘任闫宏刚先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会期限一致。闫宏刚先生不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
简历

朱勇：男，40 岁，中共党员，上海海事大学国际法硕士研究生学历。2008
年 7 月至 2012 年 2 月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月
至 2013 年 3 月任职于大新华航运发展有限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月
历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风
控总监等职务；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团有限公司风险控
制部总经理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海航集
团科技事业部常务副总经理；2019 年 4 月至 2022 年 2 月任公司总裁；2019 年
5 月至 2022 年 2 月任公司副董事长；2022 年 2 月至今任公司董事长。

于杰辉，男，44 岁，中共党员，北京大学本科、硕士学历。2017 年 5 月至
2019 年 5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；
2019 年 5 月至 2022 年 2 月任公司财务总监；自 2022 年 2 月至今任公司总裁；
自 2022 年 3 月至今任公司董事；2025 年 4 月至今兼任中合中小企业融资担保
股份有限公司副董事长、总经理。

高文进，男，64 岁，中共党员，硕士研究生学历，现任湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、江苏洪田科技股份有限公司（原苏州道森钻采设备股份有限公司）独立董事、……
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