公告日期：2025-06-13

海航科技股份有限公司
2024年年度股东会会议资料

2025 年 6 月

天津

目录

目 录

议案一：《2024 年年度报告及报告摘要》...... 2
议案二：《2024 年度董事会工作报告》...... 3
议案三：《2024 年度监事会工作报告》......25
议案四：《2024 年度独立董事述职报告》...... 29
议案五：《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》...... 63
议案六：《2024 年度财务决算报告》......68
议案七：《2024 年度利润分配预案》......74
议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》......77
议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》......79议案十：《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》.. 81议案十一：《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》.. 88议案十二：《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》.....92

G25-N-1：2024 年年度报告及报告摘要

议案一：《2024 年年度报告及报告摘要》

海航科技股份有限公司

2024 年年度报告及报告摘要

（编号 G25-N-1）

各位股东及股东代理人：

海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2024年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东会审议。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
议案二：《2024 年度董事会工作报告》

海航科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（编号 G25-N-2）

各位股东及股东代理人：

公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境，公司董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势，多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层积极采取中短期运力锁定、低迷期扩大市场船租入、不断拓展高利润航线、精细化管理等方式大幅提升航运业务收益，更灵活有效地应对国际干散货市场波动；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航线、客户、资金等优势，以“安全稳定”为原则坚定开展上下游贸易业务，有效地平滑了航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。报告期内，公司以优异的经营成果、良好的运营指标实现了全年高质量发展目标，不断增厚公司健康可持续发展能力。

㈠ 以出色经营业绩，积极回报投资者

2024 年实现营业收入 11.17 亿元，同比增长 71.64%；全年实现
归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比降低 48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.12 亿元，同比增
长 415.15%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 86.42 亿元，归
属于上市公司的净资产为 74.92 亿元，同比增长 1.95%，公司整体资产负债率降至 13.28%。

㈡ 总可控运力规模突破百万载重吨，精细化运营成效显著

报告期内，公司拥有自有干散货船舶资产 9 艘，合计运力规模约
75 万载重吨，自有船队包括大灵便型船 6 艘、好望角型船 2 艘、巴
拿马型船 1 艘；同时，公司在报告期内通过期租租赁方式增加 6 艘灵便型船，控制运力增加约 36 万载重吨，公司总可控运力最高达 111万载重吨。

2024 年，在波罗的海干散货指数（BDI）持续波动的情况下，公司管理层充分发挥主观能动性，积极拓展货源及经营航线，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括铁矿石、铝土矿、镍矿、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，以持续提……
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