公告日期：2025-06-13

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023

海航科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600751 海航科技 2025/6/19 －

Ｂ股 900938 海科 B 2025/6/24 2025/6/19

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：海航科技集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的
控股股东海航科技集团有限公司，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 6 月 11 日，公司董事会收到单独持有公司 20.76%股份的控股股东海
航科技集团有限公司提交的《关于提请海航科技股份有限公司进行董事会换届并增加 2024 年年度股东会临时提案的函》，为统筹相关工作安排，提高决策效率，海航科技集团有限公司提请公司董事会，将董事会换届选举以临时提案的方式提交至公司 2024 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及报告摘要 √ √

2 2024 年度董事会工作报告 √ √

3 2024 年度监事会工作报告 √ √

4 2024 年度独立董事述职报告 √ √

5 2024年度董事会审计委员会履职情况 √ √

报告

6 2024 年度财务决算报告 √ √

7 2024 年度利润分配预案 √ √

8 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的 √ √

议案

9 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 √ √

议案

10 关于与关联方签署合作框架协议暨关 √ √

联交易的议案

累积投票议案

11.00 关于选举公司第十二届董事会非独立 应选董事（4）人

董事的议案

11.01 选举朱勇先生为公司第十二届董事会 √ ……
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