公告日期：2025-09-06

西藏旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月 15 日

目 录

2025年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2025年第一次临时股东大会会议须知...... 5
2025年第一次临时股东大会投票表决说明......6议 案

一、关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案...... 7
二、关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案...... 8附 件

一、《公司章程》...... 9
二、《股东会议事规则》......51
三、《董事会议事规则》......60
四、《独立董事制度》......75
五、《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》......85
六、《关联交易管理制度》......102
七、《董事及高级管理人员行为规范》......115
八、《对外担保管理制度》......122
九、《会计师事务所选聘制度》......130

西藏旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）10 点 00 分

2、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 层公司会议室
3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长或现场受托人员董事

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、联系人：张晓龙、易杰

7、联系方式：0891-6339150（电话）

0891-6339041（传真）

zhangxlam@enn.cn，yijiea@enn.cn（电子邮箱）

二、会议议程

1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

2、推选计票人、监票人；

3、逐项审议 2025 年第一次临时股东大会议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案

2.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《董事及高级管理人员行为规范》的议案
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

4、股东或股东代表发言、问答；

5、议案表决（包括现场投票、网络投票）；

6、宣布议案表决结果；

7、宣读股东大会会议决议；

8、宣读法律意见书；

9、签署会议决议和会议记录；

10、股东大会结束。

西藏旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日，股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席，并可以书面委托代理人出席会议、参加表决，代理人不必是公司股东。

二、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应向会议主持人提出，并由工作人员登记。

三、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，主持人或相关负责人有权制止或拒绝回答。为确保议程安排，每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发言、质询环节原则上不超过 30 分钟。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权制止，并报告有关部门。

五、本次股东大会由公司董事会办公室组织……
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