公告日期：2025-08-30

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-036 号

西藏旅游股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行，具体可咨询开户证券机构。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案 √

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.05 关于修订《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《董事及高级管理人员行为规范》的议案 √

2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，

详见公司于2025 年8 月20 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》和上海证券交易所网站……
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