公告日期：2025-08-20

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-032 号

西藏旅游股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于
2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
本次会议由监事会主席牟妮妮女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审查，《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》。

（二）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033 号）。

（三）审议通过关于董事会审计委员会行使监事会职权的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28
日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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